По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1020000 | ||||||||
| Код типа | MEET | ||||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||||||||
| Дата КД (план.) | 24.04.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 24.04.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 31.03.2025 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1020002 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 24.04.2025 14:00:00 | ||||||||
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал. | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | ||||||||
| Итоги собрания | 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2024 года в размере 50 837 784 740 руб. 36 коп., следующим образом: • на выплату дивидендов - 13 240 774 444 руб. 12 коп.; • на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 91 176 000 руб. 00 коп.; • на счет нераспределенной прибыли - 37 505 834 296 руб. 24 коп. 2. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года: • по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 мая 2025 года. 3. Назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт». 4. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году в следующем размере: 1. Директор 1 10 218 000 рублей единовременно; 2. Директор 2 11 004 000 рублей единовременно; 3. Директор 3 11 790 000 рублей единовременно; 4. Директор 4 9 432 000 рублей единовременно; 5. Директор 5 9 432 000 рублей единовременно; 6. Директор 6 9 432 000 рублей единовременно; 7. Директор 7 10 218 000 рублей единовременно; 8. Директор 8 9 432 000 рублей единовременно; 9. Директор 9 * 10 218 000 рублей единовременно. *Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 5. Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2025-2026 годах, до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. 6. Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (девяти) членов. 7. Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Директор 1 2. Директор 2 3. Директор 3 4. Директор 4 5. Директор 5 6. Директор 6 7. Директор 7 8. Директор 8 9. Директор 9* *Информация о членах Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 8. Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с ч.1 ст.21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.03.2022 №46-ФЗ на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 4 от 07.04.2022), на следующих условиях: Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В; Количество погашаемых акций - 11 715 510 штук; Номинальная стоимость одной погашаемой акции - 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 11 715 510 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций - 477 644 031 рубль; Размер уставного капитала после погашения акций - 465 928 521 рубль; Количество обыкновенных акций до уменьшения уставного капитала - 457 544 031 штука; Количество обыкновенных акций после уменьшения уставного капитала - 445 828 521 штука. 9. Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 10. Утвердить ФИО* лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. * Информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 11. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. 12. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | Центральный банк Российской Федерации | акции | обыкновенные | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (дробная часть) | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | Центральный банк Российской Федерации | акции | обыкновенные | BSPB/DR2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1020000 | ||||||||
| Код типа | MEET | ||||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | ||||||||
| Дата КД (план.) | 24.04.2025 | ||||||||
| Дата КД (расч.) | 24.04.2025 | ||||||||
| Дата фиксации | 31.03.2025 | ||||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1020002 | ||||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | |||||||||
| Дата и время встречи | 24.04.2025 14:00:00 | ||||||||
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал. | ||||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | ||||||||
| Повестка собрания | 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. | ||||||||
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Наименование регистрирующего органа | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | Центральный банк Российской Федерации | акции | обыкновенные | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| RU0009100945 | Акции обыкновенные ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (дробная часть) | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19.11.1992 | Центральный банк Российской Федерации | акции | обыкновенные | BSPB/DR2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |