По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1028416 | |||||||
| Код типа | MEET | |||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | |||||||
| Дата КД (план.) | 14.05.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 14.05.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 20.04.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1028334 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 14.05.2025 10:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет №115 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Об отмене Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения "Наука". 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 8. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука». | |||||||
| Итоги собрания | 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: 315 487 020 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли в размере 349 131 642 руб. 54 коп. оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 26 рублей 76 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 25 мая 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Сдобников Андрей Вячеславович, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Чичелов Роман Юрьевич. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Култанов Нурлан Корганбекович, Петрик Екатерина Олеговна, Якимовец Елена Васильевна. 5. Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, адрес места нахождения: 105094, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Семеновская, д.2/1 стр 1., пом.1/10). 6. Отменить Положение о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука». 7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО НПО «Наука» Кругликову А.В. в размере 300 000 рублей, Меркулову Е.В. в размере 500 000 рублей. 8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JRPX9 | Акции обыкновенные ПАО НПО "Наука" | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" | 1-01-04440-A | 05.01.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0JRPX9 | АО "Новый регистратор" |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
| Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс | 1028416 | |||||||
| Код типа | MEET | |||||||
| Наименование типа КД | Годовое общее собрание акционеров | |||||||
| Дата КД (план.) | 14.05.2025 | |||||||
| Дата КД (расч.) | 14.05.2025 | |||||||
| Дата фиксации | 20.04.2025 | |||||||
| Референсы связанных корпоративных действий | 1028334 | |||||||
| Информация о собрании владельцев ценных бумаг | ||||||||
| Дата и время встречи | 14.05.2025 10:00:00 | |||||||
| Место проведения собрания | 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет №115 | |||||||
| Форма проведения собрания | Заседание | |||||||
| Повестка собрания | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Об отмене Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения "Наука". 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 8. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука». | |||||||
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | Наименование ценной бумаги | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип бумаги | Категория бумаги | Депозитарный код выпуска | Реестродержатель |
| RU000A0JRPX9 | Акции обыкновенные ПАО НПО "Наука" | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" | 1-01-04440-A | 05.01.2004 | акции | обыкновенные | RU000A0JRPX9 | АО "Новый регистратор" |