| Итоги собрания |
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:
- на выплату дивидендов - дивиденды по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, выплаченные ранее на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.09.2024 (протокол № 2024-2в от 03.10.2024);
- оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2024 отчётного года оставить нераспределённой.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.
5. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
6. Утвердить устав Общества в новой редакции
7. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) (далее - ПАО «Т Плюс», Реорганизуемое общество) в форме выделения из него Акционерного общества «Комплексные коммунальные системы» (далее - АО «ККС», Создаваемое общество) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.
1. Наименование, сведения о месте нахождения Создаваемого общества.
• Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Комплексные коммунальные системы»;
• Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ККС»;
• Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Integrated utility systems»;
• Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «IUS»;
• Место нахождения Создаваемого общества: г. Москва;
• Адрес в пределах места нахождения: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.4, стр.1., пом.210а;
2. Установить следующие порядок и условия выделения:
• Выделение осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением. Реорганизация осуществляется с передачей Создаваемому обществу части прав и обязанностей Реорганизуемого общества без прекращения Реорганизуемого общества. При выделении Создаваемого общества из состава Реорганизуемого общества к нему переходит часть прав и обязанностей Реорганизуемого общества в соответствии с Передаточным актом;
• Реорганизуемое общество в течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
• После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Реорганизуемое общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации;
• Реорганизуемое общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
• Кредиторы Реорганизуемого общества, если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, предусмотренных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом;
• Реорганизуемое общество представляет в регистрирующие органы заявления и иные необходимые документы для государственной регистрации Создаваемого общества;
• Реорганизуемое общество осуществляет иные действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
• Часть прав и обязанностей Реорганизуемого общества переходит к Создаваемому обществу в порядке правопреемства в соответствии с Передаточным актом с применением следующих методов оценки передаваемого имущества: основные средства - по остаточной стоимости, материально-производственные запасы - по фактической себестоимости;
• Изменения (дополнения) к Передаточному акту, связанные с изменением вида, состава, стоимости, идентифицирующих признаков активов, пассивов и имущества, переходящих к Создаваемому обществу, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен Передаточный акт, вступают в силу без утверждения таких изменений (дополнений) Общим собранием акционеров Реорганизуемого общества.
3. Способ и порядок размещения акций Создаваемого общества:
Способ размещения:
Распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения (Акционерное общество «Комплексные коммунальные системы»), среди акционеров общества, реорганизуемого в форме выделения (Публичное акционерное общество «Т Плюс»).
Порядок размещения:
• 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) обыкновенных акций АО «ККС» номинальной стоимостью 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля каждая, распределяются среди всех акционеров ПАО «Т Плюс» на основании записей на лицевых счетах (счетах депо) на дату государственной регистрации Создаваемого общества.
• Коэффициент распределения составляет 1 (Один), то есть на одну обыкновенную акцию Реорганизуемого общества распределяется одна обыкновенная акция Создаваемого общества.
• Каждый акционер Реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Реорганизуемого общества, получает обыкновенные акции Создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и обыкновенные акции, принадлежащие ему в Реорганизуемом обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему обыкновенных акций Реорганизуемого общества.
• В результате размещения акций Создаваемого общества:
Уставный капитал Реорганизуемого общества останется неизменным.
Уставный капитал Создаваемого общества составит 16 452 804 620,18 (Шестнадцать миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот четыре тысячи шестьсот двадцать целых восемнадцать сотых) рубля разделенных на 44 467 039 514 (Сорок четыре миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот четырнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,37 (Ноль целых тридцать семь сотых) рубля каждая.
• Источник формирования уставного капитала Создаваемого общества - добавочный капитал ПАО «Т Плюс».
• Решение о выпуске акций и Документ, содержащий условия размещения акций Создаваемого общества, подлежащих размещению (распределению) при реорганизации в форме выделения, будут утверждены Советом директоров ПАО «Т Плюс» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Избрать ревизионную комиссию Создаваемого общества в количестве трех человек в составе.
5. Избрать Генеральным директором Создаваемого общества Ковалеву Наталью Геннадьевну.
6. Утвердить Передаточный акт.
7. Утвердить Устав Создаваемого общества.
8. Утвердить регистратором Создаваемого общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28В).
9. Назначить аудиторской организацией Создаваемого общества ООО «ЦАТР - аудиторские услуги» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.
8. Избрать Совет директоров создаваемого в результате реорганизации Акционерного общества «Комплексные коммунальные системы» в составе. |