По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д.
6. Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д.
7. Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
8. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе:
1. Журавлев Олег Александрович;
2. Чуйко Дмитрий Владимирович;
3. Соловьева Юлия Дмитриевна;
4. Ефремов Николай Сергеевич;
5. Баяндин Егор Александрович;
6. Еремин Антон Валентинович;
7. Зальцман Евгений Ефимович;
8. Розанов Всеволод Валерьевич;
9. Лаврентьев Сергей Владимирович.
9. Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.
Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.
Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A105EX7
Акции обыкновенные ПАО "ВУШ Холдинг"
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1-01-03292-G
11.08.2022
акции
обыкновенные
RU000A105EX7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1036751
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
10.06.2025
Дата КД (расч.)
10.06.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
10.06.2025 11:00:00
Место проведения собрания
Без места проведения
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A105EX7
Акции обыкновенные ПАО "ВУШ Холдинг"
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1-01-03292-G
11.08.2022
акции
обыкновенные
RU000A105EX7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1036751
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
10.06.2025
Дата КД (расч.)
10.06.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
10.06.2025 11:00:00
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с МСФО в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A105EX7
Акции обыкновенные ПАО "ВУШ Холдинг"
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1-01-03292-G
11.08.2022
акции
обыкновенные
RU000A105EX7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Обработка файлов Cookie
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.