По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер».
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО МФК «Займер».
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер».
Итоги собрания
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО МФК «Займер» в 2024 году:
Часть чистой прибыли в размере 2 711 000 000 (два миллиарда семьсот одиннадцать миллионов) рублей была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) ПАО МФК «Займер»:
- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 29.05.2024 (Протокол №1 от 30.05.2024);
- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 25.09.2024 (Протокол №4 от 26.09.2024);
- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 28.12.2024 (Протокол №7 от 09.01.2025);
Часть чистой прибыли в размере 913 000 000 (девятьсот тринадцать миллионов) направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 306 202 000 (триста шесть миллионов двести две тысячи) оставить нераспределенной.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2024 года в размере 9 рублей 13 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 28 июня 2025 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1. Повалий Михаил Сергеевич;
2. Мехтиев Эльман Октай оглу;
3. Макаров Роман Сергеевич;
4. Заводсков Андрей Дмитриевич;
5. Грязнова Оксана Николаевна;
6. Ляшенко Павел Андреевич;
7. Матвеева Татьяна Васильевна;
8. Борейко Александр Сергеевич;
9. Родионов Станислав Николаевич;
10. Передерий Алексей Михайлович.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2025 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2025 году.
4. Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых:
- фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями;
- переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1) *Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В - цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается.
Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.
Установить, что члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
5. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями.
Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится.
Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества.
Установить, что Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A107RM8
Акции обыкновенные ПАО МКК "Займер"
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1-01-16767-A
02.11.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
акции
обыкновенные
RU000A107RM8
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.1, конференц-зал (DoubleTree by Hilton Hotel Moscow-Marina)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер».
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО МФК «Займер».
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер».
Итоги собрания
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной ПАО МФК «Займер» в 2024 году:
Часть чистой прибыли в размере 2 711 000 000 (два миллиарда семьсот одиннадцать миллионов) рублей была направлена на дивиденды, выплаченные (объявленные) ПАО МФК «Займер»:
- по результатам первого квартала 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 29.05.2024 (Протокол №1 от 30.05.2024);
- по результатам полугодия 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 25.09.2024 (Протокол №4 от 26.09.2024);
- по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МФК «Займер» от 28.12.2024 (Протокол №7 от 09.01.2025);
Часть чистой прибыли в размере 913 000 000 (девятьсот тринадцать миллионов) направить на выплату дивидендов по результатам 2024 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 306 202 000 (триста шесть миллионов двести две тысячи) оставить нераспределенной.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2024 года в размере 9 рублей 13 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 28 июня 2025 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров:
1. Повалий Михаил Сергеевич;
2. Мехтиев Эльман Октай оглу;
3. Макаров Роман Сергеевич;
4. Заводсков Андрей Дмитриевич;
5. Грязнова Оксана Николаевна;
6. Ляшенко Павел Андреевич;
7. Матвеева Татьяна Васильевна;
8. Борейко Александр Сергеевич;
9. Родионов Станислав Николаевич;
10. Передерий Алексей Михайлович.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МФК «Займер», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2025 год, ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности ПАО МФК «Займер» и его дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО в 2025 году.
4. Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых:
- фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями;
- переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1) *Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В - цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается.
Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества.
Установить, что члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
5. Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями.
Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится.
Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Общества до даты прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества.
Установить, что Председателю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, по действующим на момент выплаты нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A107RM8
Акции обыкновенные ПАО МКК "Займер"
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1-01-16767-A
02.11.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
акции
обыкновенные
RU000A107RM8
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 39 стр.1, конференц-зал.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе принятие рекомендаций Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер».
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ПАО МФК «Займер».
5. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A107RM8
Акции обыкновенные ПАО МКК "Займер"
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1-01-16767-A
02.11.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
акции
обыкновенные
RU000A107RM8
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Обработка файлов Cookie
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.