По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя История».
Форма проведения собрания
Заседание
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению №1*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе годовой отчет Общества за 2024 год (№ 1 в составе информации (материалов) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год (№ 2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению №2*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе годовой отчет Общества за 2024 год (№ 1 в составе информации (материалов) и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год (№ 2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2024 года:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,4281 руб.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года в размере 25,9523 руб.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2024 года, – 3 июля 2025 года.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети»;
2. Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»;
3. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития;
4. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
5. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
6. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
7. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
8. Протасов Станислав Дмитриевич - Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
9. Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
10. Денисов Игорь Вадимович - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
11. Котвицкий Константин Валерьевич - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;
12. Кутыева Екатерина Валерьевна - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
13. Казаев Владимир Александрович - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Кропачева С.Н.).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Кабизьскина Елена Александровна - главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532).
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проект Устава Общества в новой редакции (№ 13.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6*1.
*1 Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.».
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8 *.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9*.
* Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (№ 14.2 в составе информации (материалов), Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (№ 15.2 в составе информации (материалов), Положения о Правлении Общества в новой редакции (№ 16.2 в составе информации (материалов), Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (№ 17.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 18.2 в составе информации (материалов), Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (№ 19.2 в составе информации (материалов), размещены на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго"
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
RU0009034490
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
LSNG/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя История».
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго"
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
RU0009034490
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
LSNG/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1039417
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
18.06.2025
Дата КД (расч.)
18.06.2025
Дата фиксации
24.05.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
18.06.2025 11:00:00
Место проведения собрания
Санкт-Петербург, ул. Бассейная д. 32, стр. 1, Исторический парк «Россия — Моя История».
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго"
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
RU0009034490
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU0009034490
Акции обыкновенные ПАО "Россети Ленэнерго" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1-01-00073-A
27.06.2003
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
акции
обыкновенные
LSNG/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Обработка файлов Cookie
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.