По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.
Итоги собрания
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Хазин Андрей Леонидович
Алексеенков Олег Олегович
Алексеенков Сергей Олегович
Шемякин Борис Олегович
Сигова Мария Викторовна
Панкратьева Наталья Михайловна
Сафонов Олег Петрович
Мартышов Игорь Юрьевич
Дорошенко Николай Николаевич
Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532)
Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254)
Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111)
Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703)
Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594)
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860)
Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630)
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):
выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию).
Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:
За исполнение обязанностей члена Совета директоров каждому члену Совета директоров (в т.ч. председателю Совета директоров, заместителям председателя Совета директоров) – 7 200 000 рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 4 800 000· рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 10 800 000 рублей в год.
Выплату вознаграждения осуществить в порядке, установленном Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 30-09/24 от 02.10.2024 г.).
Утвердить, что членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, нахождением в месте проведения заседания, а также расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей; расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования) в размере фактических произведенных ими расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.
Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб.
Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 3 500 000 рублей.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A1002V2
Акции обыкновенные ПАО "ЕвроТранс"
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
1-01-80110-H
12.03.2013
Инспекция по налогам и сборам по г. Мытищи Московской области
акции
обыкновенные
RU000A1002V2
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.
Итоги собрания
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Хазин Андрей Леонидович
Алексеенков Олег Олегович
Алексеенков Сергей Олегович
Шемякин Борис Олегович
Сигова Мария Викторовна
Панкратьева Наталья Михайловна
Сафонов Олег Петрович
Мартышов Игорь Юрьевич
Дорошенко Николай Николаевич
Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ИНН 7709383532)
Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254)
Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111)
Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703)
Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594)
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860)
Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630)
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):
выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию).
Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:
За исполнение обязанностей члена Совета директоров каждому члену Совета директоров (в т.ч. председателю Совета директоров, заместителям председателя Совета директоров) – 7 200 000 рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 4 800 000· рублей в год.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 10 800 000 рублей в год.
Выплату вознаграждения осуществить в порядке, установленном Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества (утв. решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 30-09/24 от 02.10.2024 г.).
Утвердить, что членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, нахождением в месте проведения заседания, а также расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей; расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования) в размере фактических произведенных ими расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.
Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб.
Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) - 3 500 000 рублей.
Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A1002V2
Акции обыкновенные ПАО "ЕвроТранс"
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
1-01-80110-H
12.03.2013
Инспекция по налогам и сборам по г. Мытищи Московской области
акции
обыкновенные
RU000A1002V2
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A1002V2
Акции обыкновенные ПАО "ЕвроТранс"
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
1-01-80110-H
12.03.2013
Инспекция по налогам и сборам по г. Мытищи Московской области
акции
обыкновенные
RU000A1002V2
АО ВТБ Регистратор
Обработка файлов Cookie
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.