| Итоги собрания |
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2024 год».
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года»
«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2024 финансового года:
- направить на формирование Резервного фонда сумму 993 943 тыс. руб.;
- направить на выплату дивидендов сумму 20 952 314 тыс. руб.»
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года в денежной форме в срок до 21 августа 2025 г. в размере 20 952 314 тыс. руб., что составляет 5,27 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэрофлот».
«2. Установить 18 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».
«1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год
в общей сумме не более 43 020 000 рублей, в том числе:
1. Член Совета директоров 1 *) 0 рублей 7. Член Совета директоров 7 7 200 000 рубля
2. Член Совета директоров 2 *) 0 рублей 8. Член Совета директоров 8 8 280 000 рублей
3. Член Совета директоров 3 11 160 000 рублей 9. Член Совета директоров 9 **) 0 рубль
4. Член Совета директоров 4 *) 0 рублей 10 Член Совета директоров 10 6 000 000 рублей
5. Член Совета директоров 5 *) 0 рублей 11 Член Совета директоров 11 0 рублей
6. Член Совета директоров 6 10 380 000 рублей
*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение вознаграждения от юридических лиц, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).
**) Член Совета директоров 9 входил в состав Совета директоров до 05.11.2024 (в дальнейшем выбыл из состава Совета директоров в соответствии с заявлением об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и стал лицом, в отношении которого действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение вознаграждения).
Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2024-2025 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
за корпоративный год».
«2. Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год осуществить в срок, не превышающий 30 календарных дней после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, полученным в 2020, 2021 годах, и выплаты дивидендов».
«1. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
за 2024-2025 корпоративный год в сумме не более 3 459 266 рублей, в том числе:
1. Член Ревизионной комиссии 1*) 0 рублей
2. Член Ревизионной комиссии 2 1 729 633 рублей
3. Член Ревизионной комиссии 3*) 0 рублей
4. Член Ревизионной комиссии 4 1 729 633 рублей
5. Член Ревизионной комиссии 5*). 0 рублей
*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.
Указанные суммы вознаграждения за 2024-2025 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год».
«2. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2024-2025 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
«Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
1. Член Совета директоров 1
2. Член Совета директоров 2
3. Член Совета директоров 3
4. Член Совета директоров 4
5. Член Совета директоров 5
6. Член Совета директоров 6
7. Член Совета директоров 7
8. Член Совета директоров 8
9. Член Совета директоров 9
10. Член Совета директоров 10
11. Член Совета директоров 11
12. Член Совета директоров 12»
НЕ ПРИНЯТО.
«Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в области искусственного интеллекта».
«1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5553-6999, на срок
с 01.07.2025 по 30.06.2026, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5553-6999, на срок
с 01.07.2025 по 30.06.2026;
Срок: с 01.07.2025 по 30.06.2026;
Цена: не более 194 876 789 000 (Сто девяносто четыре миллиарда восемьсот семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 56 200 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия»; член Правления ПАО «Аэрофлот», являющийся членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».
«Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых
по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» составляет не более 46 436 000 рублей, что составляет 0,00516 % балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (899 790 780 000 рублей по состоянию на 31.03.2025»
«3. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот»
на следующих существенных условиях:
Лимит ответственности: в размере 4 000 000 000 рублей.
Период страхования: 01.07.2025 - 30.06.2026.
Период обнаружения: 90 календарных дней после Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования.
Страховщик: Состраховщики.
Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее - госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров, с выплатой агентского вознаграждения в пользу ПАО «Аэрофлот» в размере 3% от страховой премии, уплачиваемой ПАО «Аэрофлот»
за каждого госслужащего.
Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А
Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки в связи с неверным действием застрахованного лица.
Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых
расходов и издержек. Франшиза не применяется.
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ В
Объектом страхования являются имущественные интересы
ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению ПАО «Аэрофлот» любых убытков в связи с любым иском к любому застрахованному лицу. Франшиза 4 000 000 рублей.
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ С
Объектом страхования в части страхования ответственности
ПАО «Аэрофлот» за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения у ПАО «Аэрофлот» обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки в связи c неверным действием ПАО «Аэрофлот». Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек ПАО «Аэрофлот» являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. Франшиза 8 000 000 рублей.
Застрахованные: Физические лица (далее - лица):
- генеральный директор ПАО «Аэрофлот», или лицо, исполняющее его обязанности, члены Правления, члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (в т.ч. госслужащие);
- представители ПАО «Аэрофлот», избранные/назначенные в Советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ;
- заместители генерального директора ПАО «Аэрофлот» или лица, исполняющие их обязанности;
- лица, наделенные правом подписи банковских документов
в ПАО «Аэрофлот».
ПАО «Аэрофлот» в отношении Покрытия В и Покрытия С.
Страховая премия: Не более 46 436 000 рублей, в т.ч.
- в отношении Покрытия А - не более 380 000 рублей. Размер страховой премии на каждое застрахованное лицо установлен в равном размере и составляет 7 600 рублей, при общем количестве застрахованных лиц не более 50.
- в отношении Покрытия В и С - не более 46 056 000 рублей.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» или лицо, исполняющее его обязанности, члены Правления, члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (в т.ч. госслужащие), представители ПАО «Аэрофлот», избранные/назначенные в Советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ, заместители генерального директора ПАО «Аэрофлот» или лица, исполняющие их обязанности,
а также лица, наделенные правом подписи банковских документов в ПАО «Аэрофлот», чья ответственность будет застрахована в рамках исполнения сделки страхования». |