По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
Итоги собрания
Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:
Алексенко Павел Владимирович;
Абдурасулов Дилшод Абдувахидович;
Андреева Наталья Сергеевна;
Горшков Андрей Евгеньевич;
Грядунов Павел Евгеньевич;
Кремер Галина Владимировна;
Ларина Ольга Алексеевна;
Минаков Олег Эдуардович;
Тахиев Сергей Александрович;
Терегулов Рустем Эрикович;
Ульянова Мария Олеговна.
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.: Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит", ОГРН 1027700148431.
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2026 г.: Акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит", ОГРН 1027700148431.
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей.
Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 2025 г. –
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика"
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
RU000A109B25
АО ВТБ Регистратор
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
OZONF/DR
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика"
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
RU000A109B25
АО ВТБ Регистратор
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
OZONF/DR
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика"
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
RU000A109B25
АО ВТБ Регистратор
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
OZONF/DR
АО ВТБ Регистратор
Обработка файлов Cookie
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.