| Итоги собрания |
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 294 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
4. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 15 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
1. Иванов Виктор Петрович
2. Круговых Юрий Николаевич
3. Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
4. Пашкевич Наталья Владимировна
5. Рыбников Михаил Константинович
6. Селезнев Александр Евгеньевич
7. Трухачев Владимир Иванович
8. Черепов Виктор Михайлович
9. Шарабайко Александр Федорович
10. Шаронов Андрей Владимирович
6.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
6.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
6.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
6.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
6.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
6.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата.
6.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
6.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Агабекян Лусине Франклиновна
2. Викторова Екатерина Валерьяновна
3. Лизунова Ольга Юрьевна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2024 год - Юникон АО. |