| Итоги собрания |
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а именно<1>:
1. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-30 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу;
2. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-32 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу;
3. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-35 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу;
4. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-37 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу;
5. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-38 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 5 к Протоколу;
6. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-41 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 6 к Протоколу;
7. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-54 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 7 к Протоколу;
8. Дополнительное соглашение № 2 от 06.08.2025 к Договору последующего залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 4982/ДЗД-55 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 8 к Протоколу;
9. Дополнительное соглашение № 2 от 21.07.2025 к Договору поручительства № 4982/ДП-33 от 29 ноября 2024 года на условиях, изложенных в Приложении № 9 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделок на момент их заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок на момент их заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также выступало выгодоприобретателем по сделке;
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами»), и занимает должность Президента в его органах управления.
<1> В качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 11577466759659) (выгодоприобретатель по сделкам) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 4982 от 24 сентября 2024 года, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 1 от 18 апреля 2025 года к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № ДЗ02_380B00L87 от 16 ноября 2023 года<2>, заключенное между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Протоколу
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (выгодоприобретатель по сделке).
<2> В качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман» (ОГРН 1047796309527) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B0OL87 от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую крупную сделку, в совершении которой также имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 1 от 18 апреля 2025 года к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Логистика-Т» № ДУК05_380F00L3K от 20 ноября 2024 года<3>, заключенное между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, изложенных в Приложении № 11 к Протоколу.
Указанная сделка на момент ее заключения являлась взаимосвязанной со следующими сделками:
1. Договор залога прав по договору залогового счета № ДЗ03_380B00L87 от 21.11.2023;
2. Договор залога доли в уставном капитале № ДЗ_ДУК03_380F00L3K от 25.12.2023.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (выгодоприобретатель по сделке).
<3> В качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую крупную сделку, в совершении которой также имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а именно<4>- Дополнительное соглашение № 8 от 11 июня 2025 года к Договору поручительства № ДП01_380B00L87 от 03 ноября 2023 года, на условиях, изложенных в Приложении № 12 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман», Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77»), Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман», Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77»), Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке).
<4> В качестве обеспечения исполнения обязательств следующих юридических лиц:
1. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флагман» (ОГРН 1047796309527) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00L87 от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00LPG от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00KL7 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-001 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-002 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (ОГРН 5167746372701) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3G об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-001 от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-002 от 05.03.2024г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
5. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
6. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (ОГРН 1065030023101) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L8H об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/l от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/2 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/3 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/4 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
7. Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77») (ОГРН 1147746892061) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению №380F00L03 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-002 от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-003 от 27.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-001 от 19.05.2025.
5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства № 5011/1 от «26» августа 2025 года (далее - Договор поручительства № 5011/1), заключенный между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства № 5011/1:
Банк: Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Поручитель: Общество.
Предмет Договора поручительства № 5011/1:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ИНН 7714429912, ОГРН 1187746719489), адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, стр.13, ком.5, этаж 5 (по тексту Договора - «Должник»), всех обязательств по Договору № 5011 об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата подписания которого «26» августа 2025 г. (далее по тексту - «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства № 5011/1, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме (существенные условия Основного договора также указаны в Приложении №13 к Протоколу).
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства № 5011/1, включают в том числе, но не исключительно:
? обязательства по погашению основного долга (кредита);
? обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
? обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
? обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства № 5011/1;
? обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
? обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Договором поручительства № 5011/1 обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Основному договору, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.
Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства № 5011/1, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Основному договору.
Срок действия Договора поручительства № 5011/1: Договор поручительства № 5011/1 и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства № 5011/1 по 31 декабря 2031 г. включительно.
Определение иных условий Договора поручительства № 5011/1 осуществляется единоличным исполнительным органом ПАО «ИНГРАД» либо иным уполномоченным лицом самостоятельно по своему усмотрению, данные условия не признаются обществом существенными и не требуют дополнительного одобрения, в том числе в случае их изменения в будущем.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Вятская» (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Специализированный застройщик «Вятская» (выгодоприобретатель по сделке).
6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 1 от 10 июня 2025 года к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ № Al_380F00L03 от 27 декабря 2023 года<5>, заключенное между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на условиях, изложенных в Приложении № 14 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77») (выгодоприобретатель по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77») (выгодоприобретатель по сделке).
<5> В качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Специализированный застройщик «Инград» (новое наименование - Акционерное общество «Специализированный застройщик «Талан-Регион-77») (ОГРН 1147746892061) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению №380F00L03 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-002 от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-003 от 27.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L03-001 от 19.05.2025.
7. В соответствии со ст. 79 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить следующую крупную сделку, в совершении которой также имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а именно<6> - Дополнительное соглашение № 9 от 19 августа 2025 года к Договору поручительства № ДП01_380B00L87 от 03 ноября 2023 года, на условиях, изложенных в Приложении № 15 к Протоколу.
Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки на момент ее заключения:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» являлось контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО «ИНГРАД», а также контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович являлся членом Совета директоров ПАО «ИНГРАД» и контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ИНГРАД», а также являлся контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая», Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (выгодоприобретателей по сделке).
<6> В качестве обеспечения исполнения обязательств:
1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00LPG от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
2. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (ОГРН 1187746719489) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00KL7 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-001 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00KL7-002 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (ОГРН 5167746372701) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3G об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-001 от 16.10.2023 г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380F00L3G-002 от 05.03.2024г., с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
4. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (ОГРН 1197746635624) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L3K об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору № 380F00L3K-004 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
5. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фортуна» (ОГРН 1065030023101) (выгодоприобретатель по сделке) перед Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующим сделкам:
• Генеральному соглашению № 380F00L8H об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/l от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/2 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/3 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему;
• Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380F00L8H/4 от 25.10.2023, с учетом всех заключенных дополнительных соглашений к нему.
8. Одобрить ранее совершенные взаимосвязанные сделки, в совокупности являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке последующего одобрения:
1. Дополнительное соглашение № 4 от 18.09.2025 к Договору поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023 (далее «Дополнительное соглашение № 4», Дополнение), заключенного с Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5859 от 20.02.2023 (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений; далее -Кредитное соглашение) на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 4:
Банк: Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Поручитель: Общество.
Предмет Дополнительного соглашения № 4:
1. Пункт 1.1. статьи 1. «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора дополнить следующим термином и его определением:
««Дополнительное соглашение №4» - дополнительное соглашение №4 от «14» августа 2025 года к Кредитному соглашению № 5859 от «20» февраля 2023 года, заключенное в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Кредитора и Заемщика в Системе «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО», и размещенное в Систему «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО»;».
2. В пункте 2.1. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора:
2.1. подпункт 2.1.1. (при этом подпункты 2.1.1.1. - 2.1.1.6. остаются без изменений) изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 9 735 000 000,00 (Девять миллиардов семьсот тридцать пять миллионов 00/100) рублей без учета капитализированных процентов, подлежащего/подлежащих погашению «31» декабря 2029 года единовременно в полном размере (с учетом возможного погашения в соответствии с подпунктами 7.1.1. - 7.1.6. Кредитного соглашения), или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».
2.2. подпункт 2.1.6. изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.6. по уплате комиссии за выдачу:
- Траншей 1, 3 - 6 в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10) процента от доступного Лимита соответствующего Транша 1, 3 - 6, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком до даты первой выдачи Кредита в рамках соответствующего Транша 1, 3 - 6;
- Транша 2 в размере 9 132 274,00 (Девять миллионов сто тридцать две тысячи двести семьдесят четыре 00/100) рубля, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком до даты первой выдачи Кредита в рамках Транша 2,
в соответствии с пунктом 6.9. Кредитного соглашения;».
3. Статью 3 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора дополнить подпунктом 3.10.14 в следующей редакции:
«3.10.14. предоставить в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению согласие (одобрение) общего собрания акционеров Поручителя, по форме и содержанию удовлетворяющее Кредитора, на заключение дополнительного соглашения №4 к настоящему Договору, о внесении изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением № 4 к Кредитному соглашению (если такое корпоративное одобрение сделки будет необходимо в соответствии с действующим законодательством и / или внутренними документами Поручителя).».
4. Пункт 6.6. Статьи 6. «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«6.6. Поручительство предоставлено сроком до «31» декабря 2032 года (включительно).».
5. С условиями Кредитного соглашения № 5859 от «20» февраля 2023 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «28» июня 2023 года, дополнительного соглашения № 2 от «19» июня 2024 года, дополнительного соглашения № 3 от «31» марта 2025 года и дополнительного соглашения № 4 от «14» августа 2025 года к нему Поручитель ознакомлен, согласен, обязуется отвечать по Обязательствам Заемщика в полном объеме, и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.
2. Дополнительное соглашение № 5 от 18.09.2025 к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 (далее «Дополнительное соглашение № 5», Дополнение), заключенного с Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 от 20.08.2021 (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений; далее - Кредитное соглашение) на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения №5:
Банк: Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Поручитель: Общество.
Предмет Дополнительного соглашения №5:
1. Пункт 1.1. статьи 1. «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора дополнить следующим термином и его определением:
««Дополнительное соглашение №5» - дополнительное соглашение №5 от «14» августа 2025 года к Кредитному соглашению № 5320 от «20» августа 2021 года, заключенное в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Кредитора и Заемщика в Системе «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО», и размещенное в Систему «ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО»;».
2. Подпункт 2.1.4. пункта 2.1. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.4. по уплате Комиссии за обязательство по ставке 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) годовых, начисляемую на сумму, определяемую по формуле:
a) c даты заключения Кредитного соглашения и до даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 2 (не включая эту дату): (500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах), начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, указанного в пункте 6.6. Кредитного соглашения, и по дату вступления в силу Дополнительного соглашения № 2 (не включая эту дату). В случае, если сумма, рассчитанная по формуле (500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах) превысит 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, то Комиссия за обязательство начисляется на сумму 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей;
b) с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 2 (включая эту дату): (1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах), начиная с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 2 и по «30» июня 2025 года (включительно). В случае, если сумма, рассчитанная по формуле (1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах) превысит 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей, то Комиссия за обязательство начисляется на сумму 1 000 000 000, 00 (Один миллиард 00/100) рублей;
c) с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 5 (включая эту дату): (1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах), начиная с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №5 и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. В случае, если сумма, рассчитанная по формуле (1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей - (минус) остаток задолженности по Кредитному соглашению + (плюс) денежные средства на Эскроу счетах) превысит 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей, то Комиссия за обязательство начисляется на сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей,
и уплачиваемую не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после предоставления Банку нотариально заверенной копии разрешения на ввод в эксплуатацию Этапа 3.1., в соответствии с пунктами 6.6. - 6.8. Кредитного соглашения.
В случае, если при расчете Комиссия за обязательство принимает отрицательное значение, Стороны договорились, что Комиссия за обязательство в этот период равна нулю.
Стандартный срок предоставления Кредитов, в течение которого Комиссия за обязательство не начисляется: 39 (Тридцать девять) Рабочих дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.».
3. Дополнить пункт 2.1. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора подпунктом 2.1.14. в следующей редакции:
«2.1.14. по уплате комиссии за изменение условий Кредитного соглашения в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 в размере 2 000 000,00 (Два миллиона 00/100) рублей. Комиссия уплачивается до выдачи первого Кредита после подписания Дополнительного соглашения №5.».
4. Статью 3 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора дополнить подпунктом 3.10.15 в следующей редакции:
«3.10.15. предоставить в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 5 к Кредитному соглашению согласие (одобрение) общего собрания акционеров Поручителя, по форме и содержанию удовлетворяющее Кредитора, на заключение дополнительного соглашения №5 к настоящему Договору, о внесении изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением № 5 к Кредитному соглашению (если такое корпоративное одобрение сделки будет необходимо в соответствии с действующим законодательством и / или внутренними документами Поручителя).».
5. С условиями Кредитного соглашения № 5320 от 20.08.2021 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от 06.10.2021 г., дополнительного соглашения № 2 от 20.02.2023 г., дополнительного соглашения № 3 от 19.06.2024 г., дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 г. и дополнительного соглашения № 5 от 14.08.2025 г. к нему Поручитель ознакомлен, согласен, обязуется отвечать по Обязательствам Заемщика в полном объеме, и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.
Основания для признания лиц заинтересованными:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделке);
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (выгодоприобретателя по сделке). |