По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1047254
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.06.2025
Дата КД (расч.)
25.06.2025
Дата фиксации
02.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.06.2025 10:00:00
Место проведения собрания
Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, Дом культуры «Волга».
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JQ8M8
Акции обыкновенные АО "Волга"
Акционерное общество "Волга"
1-01-00020-A
01.07.2003
акции
обыкновенные
RU000A0JQ8M8
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1047104
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
30.06.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
06.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
30.06.2025 13:00:00
Место проведения собрания
191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JR514
Акции обыкновенные ПАО "Фармсинтез"
Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1-02-09669-J
09.08.2004
акции
обыкновенные
RU000A0JR514
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU000A0JR514
Акции обыкновенные ПАО "Фармсинтез" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1-02-09669-J
09.08.2004
акции
обыкновенные
FMSZ/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, дом 4
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ВНИПИгаздобыча».
5. Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».
7. О выплате дивидендов акционерам АО «ВНИПИгаздобыча».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JNY46
Акции обыкновенные АО "ВНИПИгаздобыча"
Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
1-02-45248-E
02.10.1998
акции
обыкновенные
RU000A0JNY46
АО "ДРАГА"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
город Москва, набережная Пресненская, дом 6 строение 2, этаж 1, помещения 24, 25 — залы «Южное лобби» делового комплекса «Империя» (ближайшие станции Московского метрополитена: «Деловой центр», «Москва-Сити»);
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2024 года.
4. Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JP4Y3
Акции обыкновенные ПАО "СИТИ"
Публичное акционерное общество "СИТИ"
1-01-02825-A
09.12.2004
акции
обыкновенные
RU000A0JP4Y3
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1044157
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
30.06.2025
Дата КД (расч.)
30.06.2025
Дата фиксации
06.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
30.06.2025 11:00:00
Место проведения собрания
Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги собрания
1. «Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2024 год не выплачивать. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2024 год оставить в распоряжении Общества.».
2. «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: ....».
3. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ……».
4. «Назначить аудиторской организацией Общества……..».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009034268
Акции обыкновенные ПАО "ГАЗ"
Публичное акционерное общество "ГАЗ"
1-01-00029-A
19.03.2004
акции
обыкновенные
RU0009034268
АО "МРЦ"
RU000A0ZYHF5
Акции привилегированные типа А ПАО "ГАЗ"
Публичное акционерное общество "ГАЗ"
2-02-00029-A
27.11.2017
акции
привилегированные
RU000A0ZYHF5
АО "МРЦ"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belorusskaya Hotel (отель Рэдиссон Блу Белорусская), 3 этаж, конференц-зал «The Music Hall» («Мьюзик Холл»)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A106T36
Акции обыкновенные ПАО Группа Астра
Публичное акционерное общество Группа Астра
1-01-01286-G
16.04.2021
акции
обыкновенные
RU000A106T36
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1043215
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
27.06.2025
Дата КД (расч.)
27.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
27.06.2025 12:00:00
Место проведения собрания
121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024 финансового года. 4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год. 5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год. 6. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
Прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
Назначить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год: Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444).
Назначить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110).
Избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 27 июня 2025 года Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Избрать в состав Совета директоров следующих членов Совета директоров:
1. Альмухаметов Рамиль Раисович (независимый кандидат)
2. Барашкин Николай Дмитриевич (независимый кандидат)
3. Дёмин Сергей Александрович
4. Захаров Владимир Эдуардович (независимый кандидат)
5. Кузин Александр Владимирович
6. Курилов Александр Сергеевич
7. Орлова Екатерина Сергеевна (независимый кандидат)
8. Судницина Влада Анатольевна (независимый кандидат)
9. Титова Наталья Александровна
10. Чагин Михаил Юрьевич
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0008081765
Акции обыкновенные ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1-01-07335-A
14.08.2002
акции
обыкновенные
APTC/01
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, аудитория 506.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года следующим образом:
- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 180 790 (сто восемьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 50 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать и не объявлять. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
• Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор),
• Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый директор),
• Степанян Размик Гегамович (независимый директор),
• Костеева Маргарита Валерьевна,
• Туманов Андрей Геннадьевич (независимый директор).
• Ястребова Юлия Константиновна (независимый директор),
• Полиновский Михаил Валерьевич,
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
• Львицина Оксана Михайловна,
• Гаврик Елена Сергеевна,
• Чиркова Ольга Михайловна.
6. Назначить Аудиторской организацией Общества за 2025 год Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.
7. Определить, что количество объявленных акций Общества, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества, составляет 3 694 666 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая общей номинальной стоимостью 626 984 820 (Шестьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 20 (Двадцать) копеек (объявленные акции).
Права, предоставляемые этими объявленными акциями после их размещения, полностью соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 10) в соответствии с проектом (документом), входящим в состав информации (материалов), предоставленной при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –
Договор поручительства № ДП-ЛО-24/5504/П/1 от 26 августа 2024 г. («Договор поручительства»), заключенный 30 августа 2024 г., взаимосвязанный с иными заключенными между Лизингодателем и Обществом договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств Лизингополучателя, на следующих условиях:
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство полностью отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга № ЛО-24/5504/П от 26 августа 2024 г. («Договор лизинга») со всеми имеющимися и последующими изменениями и дополнениями к нему, в том же объеме, как и Лизингополучатель. Поручительство солидарное. Поручительство предоставлено на срок до 20 августа 2032 г.
Поручитель заранее дает свое согласие отвечать при любых изменениях обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, при этом пределы изменения таких обязательств ограничиваются 20 % (двадцатью процентами) общей суммы Договора лизинга и/или увеличением срока лизинга по Договору лизинга не более, чем на 12 (двенадцать) месяцев.
Основные условия Договора лизинга:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее - предмет лизинга) у определенного Лизингополучателем продавца и предоставить его лизингополучатель за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять у лизингодатель предмет лизинга и выплатить Лизингодателю платежи по договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные условиями договора;
- предмет лизинга: ресторанное оборудование;
- порядок оплаты: ежемесячно по графику лизинговых платежей;
- срок лизинга: 36 (тридцать шесть) месяцев;
- общая сумма Договора лизинга (включая лизинговые платежи, выкупную стоимость и НДС): 7 825 061 (семь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч шестьдесят один) рубль 71 копейка.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество («Поручитель»), АО «Столичный Лизинг», ИНН 7701699414 («Лизингодатель»), ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 («Лизингополучатель», выгодоприобретатель).
Цена сделки (с учетом взаимосвязанных сделок): не более чем 537 842 839 (пятьсот тридцать семь миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, что составляет 11,82 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 11,48 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой (самой ранней) из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, одновременно занимающий должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Генеральный директор Лизингополучателя).
Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Договор поручительства.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JP922
Акции обыкновенные ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1-02-55033-E
26.12.2006
акции
обыкновенные
RU000A0JP922
АО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Екатеринбург, ул. Культуры, 3, МБУК «КЦ «Орджоникидзевский»
Форма проведения собрания
Заседание
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Прибыль, полученную по итогам 2024 финансового года, распределить следующим образом:
часть прибыли в размере 280 927 284,48 руб. направить на формирование резервного фонда Общества;
часть прибыли в размере 5 337 618 405,1 руб. направить на погашение убытков прошлых лет;
дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать;
дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0007661328
Акции обыкновенные ПАО "Уралмашзавод"
Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
1-01-00297-A
06.05.2008
акции
обыкновенные
RU0007661328
АО "Новый регистратор"
RU0007661310
Акции привилегированные ПАО "Уралмашзавод"
Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
2-01-00297-A
06.05.2008
акции
привилегированные
RU0007661310
АО "Новый регистратор"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1042790
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
27.06.2025
Дата КД (расч.)
27.06.2025
Дата фиксации
03.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
27.06.2025 10:00:00
Место проведения собрания
г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка
8. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года.
Прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год и 1 квартал 2026 года.
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе (<*>):
1. Кандидат 1(1)
2. Кандидат 2(1)
3. Кандидат 3(1)
4. Кандидат 4(1)
5. Кандидат 5(1)
6. Кандидат 6(1)
7. Кандидат 7(1)
8. Кандидат 8(1)
9. Кандидат 9(1)
(1) Согласно списку кандидатур, с которым лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могли ознакомиться при подготовке к проведению Собрания в помещения Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
По седьмому вопросу повестки дня: Решение НЕ ПРИНЯТО.
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. <*>
2. <*>
3. <*>
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JUG31
Акции обыкновенные ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
119571, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.
Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей каждому.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) за номером ОРНЗ 11906111114) в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A105BN4
Акции обыкновенные ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"
Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
1-01-87198-H
13.04.2021
акции
обыкновенные
RU000A105BN4
ООО "Реестр-РН"
RU000A10A3N0
Акции обыкновенные ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"
Публичное акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО"
1-01-87198-H-003D
14.11.2024
акции
обыкновенные
RU000A10A3N0
ООО "Реестр-РН"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1 О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
2 О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
3 Об избрании Совета директоров Общества.
4 О вознаграждении Совета директоров Общества.
5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги собрания
Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.
Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов:
1. Бочкарев Сергей Викторович
2. Глазков Александр Валериевич
3. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
4. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
5. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
6. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
7. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
8. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
9. Сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.
2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.
3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Обществом с дохода члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Общества. Если член Совета директоров обязан уплачивать налоги в соответствии с требованиями иных государств помимо РФ, то эта обязанность удовлетворяется самостоятельно вышеуказанным членом Совета директоров.
Назначить аудиторской организацией Общества - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A107ER5
Акции обыкновенные ПАО "Диасофт"
Публичное акционерное общество "Диасофт"
1-01-84777-H
24.03.2017
акции
обыкновенные
RU000A107ER5
АО "Новый регистратор"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ», кабинет № 302 (учебный центр).
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2024 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги собрания
«Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 393 360 000,00 (триста девяносто три миллиона триста шестьдесят тысяч) следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 190 281 750,00 (сто девяносто миллионов двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей на выплату дивидендов;
не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 203 078 250,00 (двести три миллиона семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.».
«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2024 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по обыкновенным акциям – в размере 0,15 рубля (пятнадцать копеек) на каждую обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 08 августа 2025 года.».
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», (ООО «ФБК»), ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.».
на основании итогов голосования избраны: Романов Константин Владимирович, Жирных Андрей Викторович, Лазутин Алексей Александрович, Дмитриева Светлана Анатольевна, Потехина Мария Сергеевна, Самиев Павел Александрович, Воскобойник Алексей Сергеевич, Шадрин Василий Витальевич, Плущевский Дмитрий Михайлович.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JVJQ8
Акции обыкновенные ПАО "МГКЛ"
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1-01-11915-A
22.01.2007
акции
обыкновенные
MGLM/01
АО "СТАТУС"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги собрания
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
…
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «15» июля 2025 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) ___________;
2) ___________;
3) ___________;
4) ___________;
5) ___________;
6) ___________.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации:
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) _________;
2) _________;
3) _________;
4) _________;
5) _________;
6) _________;
7) _________;
8) _________.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009100895
Акции обыкновенные ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.