По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», 2 этаж, конференц-зал
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года в размере 0,0074 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 9 июля 2025 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Вычегжанин Василий Васильевич – Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
4. Казаков Александр Иванович;
5. Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
8. Баранюк Наталья Николаевна – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети».
9. Харитонов Владимир Вячеславович – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
10. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
11. Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ильченко Татьяна Юрьевна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
6. Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».
7. Утвердить Устав ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 3.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 4.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению
10. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 6.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению 7.
12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.
13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JPPN4
Акции обыкновенные ПАО "Россети Волга"
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1-01-04247-E
10.10.2007
акции
обыкновенные
RU000A0JPPN4
АО ВТБ Регистратор
RU000A0JPPN4
Акции обыкновенные ПАО ""Россети Волга" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1-01-04247-E
10.10.2007
акции
обыкновенные
MRKV/DR
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 34, помещение 34.01
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Банк» за 2024 год. 4. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции. 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «СПБ Банк». 6. Об избрании Совета директоров ПАО «СПБ Банк». 7.1. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк». 7. О Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк». 8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Банк» на 2025 год. 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции. 12. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».
Итоги собрания
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года:
1. Чистую прибыль, полученную ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года в размере 613 754 401 (шестьсот тринадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста один) рубль 71 копейка, не распределять.
2. Дивиденды по акциям ПАО «СПБ Банк» по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Банк» за 2024 год.
1. Утвердить Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «СПБ Банк» Ионову Ирину Борисовну на подписание Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции в случае если Устав ПАО «СПБ Банк» в новой редакции подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров ПАО «СПБ Банк», и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО «СПБ Банк», в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся Председателем Совета директоров ПАО «СПБ Банк».
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «СПБ Банк» равным 7 (семи).
Избрать в Совет директоров ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СПБ Банк» следующих лиц:
Установить, что полномочия Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» прекращаются с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Банк» за 2025 год по российским и международным стандартам.
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Определить, что Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Определить, что Положение о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.
Определить, что Положение о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк» с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк», принятым 24 июня 2025 года по вопросу №4 повестки дня.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JS2N7
Акции привилегированные с дивидендом 70% от номинальной стоимости АО "СПБ Банк"
Акционерное общество "СПБ Банк"
20100435B
07.04.1993
акции
привилегированные
RU000A0JS2N7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU000A0JS2P2
Акции привилегированные с дивидендом 100% от номинальной стоимости АО "СПБ Банк"
Акционерное общество "СПБ Банк"
20200435B
18.02.1994
акции
привилегированные
RU000A0JS2P2
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU000A0JS2M9
Акции обыкновенные АО "СПБ Банк"
Акционерное общество "СПБ Банк"
10400435B
07.04.1993
акции
обыкновенные
RU000A0JS2M9
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года в размере 1 115 881 113,46 руб., на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества 111 588 280,98 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 111 588 280,98 руб. по привилегированным акциям, что составляет 447,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2025.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года в размере 1 004 292 832,48 руб.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: ...
В соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается в ограниченном объеме.
5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Избрать членами Совета директоров Общества: ...
В соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается в ограниченном объеме.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0009100408
Акции обыкновенные ПАО "Саратовский НПЗ"
Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1-01-00248-A
05.06.2007
акции
обыкновенные
RU0009100408
ООО "Реестр-РН"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1040297
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
24.06.2025
Дата КД (расч.)
24.06.2025
Дата фиксации
30.05.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
24.06.2025 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочное голосование
Повестка собрания
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ПАО «Медиахолдинг».
2. Одобрение крупной сделки.
3. Продление срока ликвидации ПАО «Медиахолдинг».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JPWV3
Акции обыкновенные ПАО "Медиахолдинг"
Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"
1-02-12479-A
07.08.2008
акции
обыкновенные
ODTV/02
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1040294
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.06.2025
Дата КД (расч.)
25.06.2025
Дата фиксации
01.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.06.2025 11:30:00
Место проведения собрания
город Москва, улица Краснопролетарская, дом 2/4 строение 13, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 6, большая переговорная (П. 6.1)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги собрания
1. Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2024 года, в размере 4 698 650 000 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Полетика Андрей Константинович
5. Семчишин Роман Евгеньевич
6. Тулупов Алексей Викторович
7. Черныш Иван Владимирович
3. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН: 7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул Орджоникидзе, д. 11 стр. 11). Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ОГРН: 1027739127734, ИНН: 7708096662, адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 1, эт 6 пом I ком 29).
4. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0DJ9B4
Акции обыкновенные ПАО "ИНГРАД"
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1-01-50020-A
06.12.2002
акции
обыкновенные
RU000A0DJ9B4
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, актовый зал.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2024 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению №
С годовым отчетом ПАО «Россети Урал» за 2024 год, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Урал» за 2024 год, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал», можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Россети Урал» в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 14 249 959
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды, в том числе: 6 624 607
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (решение ГОСА от 31.05.2024 № 21): 3 353 833
- подлежащая выплате сумма дивидендов: 3 270 774
Покрытие убытков прошлых лет
Прибыль на развитие: 7 625 352
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2025 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бусоргин Владимир Алексеевич
2. Дашко Карина Владимировна
3. Коптев Алексей Вячеславович
4. Воденников Дмитрий Александрович
5. Тихонова Мария Геннадьевна
6. Лаврова Марина Александровна
7. Андреева Елена Викторовна
8. Краинский Даниил Владимирович
9. Бычко Михаил Александрович
10. Полинов Алексей Александрович
11. Шевчук Александр Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Кормильцев Максим Геннадьевич
5. Роптанова Елена Михайловна
5. Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал».
6. Утвердить Устав ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 3.
С Уставом ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 4.
С Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 5.
С Положением о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 6.
С Положением о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 7.
С Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.
С Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
12. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.
С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JPPT1
Акции обыкновенные ПАО "Россети Урал"
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1-01-32501-D
03.05.2005
акции
обыкновенные
RU000A0JPPT1
АО "СТАТУС"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2024 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) дивидендов Компанией по результатам 2024 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A1025V3
Акции обыкновенные МКПАО "ОК РУСАЛ"
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
1-01-16677-A
03.09.2020
акции
обыкновенные
RU000A1025V3
АО "МРЦ"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.