По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, 1 этаж, конференц-зал
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об избрании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год. 3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 5. Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.
Итоги собрания
1. «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587.».
2. «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.».
3. «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.».
4. «Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 372 384 804 (триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 91 копейка не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет (за 2024 год) в размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек распределить следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в общем размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек (4,6765322467 рубля на одну обыкновенную акцию Общества) в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июня 2026 года.».
5. «Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.».
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A106T36
Акции обыкновенные ПАО Группа Астра
Публичное акционерное общество Группа Астра
1-01-01286-G
16.04.2021
акции
обыкновенные
RU000A106T36
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
4.6765322467
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.06.2026
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
07.07.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157623
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
18.05.2026
Дата КД (расч.)
18.05.2026
Дата фиксации
23.04.2026
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
18.05.2026 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочное голосование
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О назначении аудитора Общества. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JWXV7
Акции обыкновенные АО "Бест Лэнд"
Акционерное общество "Бест Лэнд"
1-01-83244-H
21.04.2015
акции
обыкновенные
RU000A0JWXV7
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, г. Калининград, проезд Озерный, дом 2, Mercure Kaliningrad Centre, конференц-зал
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
3. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности на английском языке.
6. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за годы, закончившиеся 31 декабря 2024, 2023 и 2022 гг., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на русском языке.
7. Об утверждении консолидированной отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
8. Об утверждении отдельной финансовой отчетности Озон Холдингс Пи Эл Си (Ozon Holdings PLC) за год, закончившийся 31 декабря 2024, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе, а также в соответствии с законодательством Республики Кипр.
9. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A10CW95
Акции обыкновенные МКПАО "Озон"
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1-01-17182-A
15.09.2025
акции
обыкновенные
RU000A10CW95
АО "Реестр-Протон"
RU000A10DA25
Акции обыкновенные конвертируемые класса А МКПАО "Озон"
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1-02-17182-A
15.09.2025
акции
обыкновенные
OZON/02
АО "Реестр-Протон"
RU000A10EG36
Акции обыкновенные МКПАО "Озон"
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1-01-17182-A-002D
02.03.2026
акции
обыкновенные
RU000A10EG36
АО "Реестр-Протон"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества. 4. Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Итоги собрания
1. В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года:
1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.
2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
3. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).
3. Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.
4. Внести изменения в документ "Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров", утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее - "Политика вознаграждения") и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции:
"1.1. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества - 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей.
1.2. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров - 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей."
2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров - членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров Общества 2025 года и завершившийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров 2026 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A103X66
Акции обыкновенные ПАО "Группа Позитив"
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
1-01-85307-H
13.11.2017
акции
обыкновенные
RU000A103X66
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.