По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1036869
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
10.06.2025
Дата КД (расч.)
10.06.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
10.06.2025 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочное голосование
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», по результатам 2024 года:
тыс.руб.
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 225 489
Резервный фонд 294 017
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 5 839 022
Прибыль на развитие 1 092 450
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:
1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
4. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети
9. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
10. Казаков Александр Иванович
11. Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».
Утвердить Устав ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JPPG8
Акции обыкновенные ПАО "Россети Юг"
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1-01-34956-E
20.09.2007
ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
акции
обыкновенные
RU000A0JPPG8
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU000A0JPPG8
Акции обыкновенные ПАО "Россети Юг" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1-01-34956-E
20.09.2007
ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
акции
обыкновенные
MRSU/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.*
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.*
3. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 184 395
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 92 079
Дивиденды 92 316
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
4. Дьячков Антон Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Россети Томск»
5. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
7. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего
аудита ПАО «Россети»
4 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
6. Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (лидер коллективного участника)
(ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск».
7. Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3.*
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4.*
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5.*
10. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6.*
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7.*
12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.*
13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.*
*С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru/investors/meetings/materials.php
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0ETZF2
Акции обыкновенные ПАО "Россети Томск"
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1-01-50128-A
28.06.2005
акции
обыкновенные
TRAK
АО "СТАТУС"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.