По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии +7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес clients@aton.ru.
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Российская Федерация, 62130, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Сокол, пр-кт Советский, д. 8, здание расширения лаборатории КИПиА ПАО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сокольский ЦБК» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сокольский ЦБК» по результатам 2024 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сокольский ЦБК» на 2025 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сокольский ЦБК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сокольский ЦБК»
7. О предоставлении согласия на заключение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0DQSZ3
Акции обыкновенные ПАО "Сокольский ЦБК"
Акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"
1-01-02426-D
15.11.1993
акции
обыкновенные
RU000A0DQSZ3
АО "РЕЕСТР"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
город Набережные Челны, проспект Чулман, 77 (Русский драматический театр «Мастеровые»).
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги собрания
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2024 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 590 227 голосов.
«ПРОТИВ» - 4 747 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 379 голосов.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2024 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2024 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2024 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 590 857 голосов.
«ПРОТИВ» - 4 095 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 645 голосов.
По третьему вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2024 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 563 329 голосов.
«ПРОТИВ» - 27 518 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 543 голоса.
По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. … 1 272 013 323
2. … 1 271 988 742
3. … 1 271 986 675
4. … 1 272 005 844
5. … 272 648 405
6. … 272 650 575
7. … 391 432 187
8. … 272 650 075
9. … 272 652 264
10. … 391 432 607
11. … 272 650 091
12. … 272 660 033
ПРОТИВ всех кандидатов: 170 700
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 323 568
По пятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ.
1. … 625 598 439 99.9859% 13 923 0.0022% 7 212 0.0012%
2. … 625 600 817 99.9863% 10 532 0.0017% 7 221 0.0012%
3. … 625 584 495 99.9837% 22 138 0.0035% 7 235 0.0012%
4. … 625 587 071 99.9841% 24 433 0.0039% 7 394 0.0012%
5. … 625 587 015 99.9841% 24 525 0.0039% 7 287 0.0012%
По шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией для осуществления обязательного аудита отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги».
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 586 973 голоса.
«ПРОТИВ» - 2 614 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 139 голосов.
По седьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 587 443 голоса.
«ПРОТИВ» - 5 576 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 965 голосов.
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 587 997 голосов.
«ПРОТИВ» - 4 824 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 163 голоса.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 587 983 голоса.
«ПРОТИВ» - 4 789 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 696 голосов.
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 587 758 голосов.
«ПРОТИВ» - 4 836 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 878 голосов.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 9).
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 586 126 голосов.
«ПРОТИВ» - 6 007 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 335 голосов.
По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 560 539 голосов.
«ПРОТИВ» - 49 839 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 676 голосов.
По тринадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 27 июня 2024 года (протокол № 47), по итогам корпоративного года (период с 27 июня 2024 года по 27 июня 2025 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 625 570 657 голосов.
«ПРОТИВ» - 42 361 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 251 голос.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0008959580
Акции обыкновенные ПАО "КАМАЗ"
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1-08-55010-D
18.11.2003
акции
обыкновенные
RU0008959580
АО "РТ-Регистратор"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 54, первый этаж, каб. 7 (центральный вход)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
5. О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Читаэнергосбыт» за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Утвердить следующее распределение прибыли АО «Читаэнергосбыт» по результатам 2024 года:
Не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2024 года.
Не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества по результатам 2024 года.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Валов Алексей Владимирович
2) Гладышев Андрей Михайлович
3) Голиков Алексей Витальевич
4) Динер Артур Александрович
5) Карпов Алексей Александрович
6) Коробенков Анатолий Сергеевич
7) Подгорнов Михаил Михайлович.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Каширский Артём Станиславович
2) Линхоев Эдуард Бадмаевич
3) Минашкина Елена Юрьевна.
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Иж-инжиниринг» (ОГРН: 1021801140569, адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д.20, кв. 40-41).
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JNGK4
Акции обыкновенные АО "Читаэнергосбыт"
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1-02-55178-E
11.05.2012
акции
обыкновенные
RU000A0JNGK4
АО "НРК - Р.О.С.Т."
RU000A0JNGL2
Акции привилегированные типа А АО "Читаэнергосбыт"
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
2-02-55178-E
11.05.2012
акции
привилегированные
RU000A0JNGL2
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги собрания
Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.
Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций типа Б по результатам 2024 года.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года.
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 291 215 441,66 руб. на погашение убытка отчетного года.
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448.
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН: 1027739314448.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:
1. Леонов Кирилл Александрович,
2. Боронникова Ольга Николаевна,
3. Глабова Елена Владимировна.
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Гущин Юрий Николаевич,
Петров Александр Юрьевич,
Хлебников Юрий Юрьевич,
Носенко Сергей Михайлович,
Ирин Георгий Александрович,
Ривкин Денис Владимирович,
Харин Алексей Анатольевич.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0008913850
Акции обыкновенные ПАО "Красный Октябрь"
Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"
1-02-00060-A
08.07.2003
акции
обыкновенные
RU0008913850
ООО "Московский Фондовый Центр"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1041508
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
27.06.2025
Дата КД (расч.)
27.06.2025
Дата фиксации
04.06.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
27.06.2025 13:00:00
Место проведения собрания
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 (здание Бизнес-центра «Ринг парк»)
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 5. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 7. О назначении аудиторской организации Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». 8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в новой редакции.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JTQK0
Акции обыкновенные АО "ОКС"
Акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1-01-15296-A
15.01.2013
акции
обыкновенные
RU000A0JTQK0
АО "СТАТУС"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года
2. Избрание ревизионной комиссии Общества
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги собрания
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли по результатам отчетного года. Выплату (объявление) дивидендов за 2024 год не осуществлять.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не производился.
Решение не принято.
3. Утвердить аудиторами Общества ООО «Лидер Аудит», АО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О. Количество голосов «ЗА» Бадмаев Б.Р. 10 557 441 Баженов С.В. 10 557 441 Бушуев М.В. 10 557 441 Корсун А.Е. 10 557 441 Осипова Е.Б. 10 557 441 Носов В.В. 10 557 441 Алпаров С.Ф. 10 557 441 Казачков А.С. 10 557 441 Хабаров С.Д. 10 557 441
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JQ6P5
Акции обыкновенные ПАО "Объединенный Сибирский фонд"
Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский Фонд"
1-01-10188-F
08.08.2003
акции
обыкновенные
RU000A0JQ6P5
АО "РТ-Регистратор"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
Итоги собрания
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в размере 33 (Тридцать три) рубля 45 копеек на одну обыкновенную акцию АО «БМ-Банк».
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «БМ-Банк» по результатам первого квартала 2025 года - 8 июля 2025 года.
3. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «БМ-Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «БМ-Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа «С».
4. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «БМ-Банк», осуществить не позднее 22 июля 2025 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк» лицам - не позднее 12 августа 2025 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU0006571916
Акции обыкновенные АО "БМ-Банк"
Акционерное общество "БМ-Банк"
10102748B
28.12.1994
акции
обыкновенные
RU0006571916
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за три месяца 2025 года.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1).
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A107UL4
Акции обыкновенные МКПАО "Т-Технологии"
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1-01-16784-A
08.02.2024
акции
обыкновенные
RU000A107UL4
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».
Итоги собрания
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год».
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей.
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать».
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек».
Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:
В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JP7J7
Акции обыкновенные ПАО "ПИК-специализированный застройщик"
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"
1-02-01556-A
02.03.2004
акции
обыкновенные
RU000A0JP7J7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Итоги собрания
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам работы за 2024 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2024 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
2. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 9 433 245 тыс. руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2024 году.
Утвердить распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет Общества, накопленной по состоянию на 31.03.2025, в размере 4 849 971 757,97 руб. на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды Общества по результатам 2024 года в размере:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну обыкновенную акцию
и
- по привилегированным акциям Общества в размере 0,055577 рубля на одну привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года - 15 июля 2025 года (на конец операционного дня).
Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.
5. Утвердить Устав ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JPVY9
Акции обыкновенные ПАО "Центрэнергохолдинг"
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1-01-55412-E
23.10.2008
акции
обыкновенные
TSEH/01
АО "ДРАГА"
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
г. Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 18, Бизнес-клуб «Кибердом», Ивент - зал.
Форма проведения собрания
Заседание
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2024 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк». 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк». 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк». 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».
Итоги собрания
Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Утвердить распределение прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 725 330 432,75 рубля следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110 090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 450 880 854,00 рубля, в сумме 16,40 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- в резервный фонд 36 267 000 рублей;
- оставшуюся сумму прибыли – 238 072 488,75 рублей оставить нераспределенной.
3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2025 года.
3.3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 29 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 19 августа 2025 года.
Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492 в качестве аудиторской организации ПАО «РосДорБанк» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Утвердить предельную сумму расходов, направляемых на вознаграждение и компенсации всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка в размере не более 10 000 000,00 рублей до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».
8.2. Регламент Общего собрания акционеров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк» протокол № 43 от «04» июля 2016 г. считать утратившим силу.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей;
- отчисления в Резервный фонд: 0 рублей;
- отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля;
- нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля.
2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:
- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
2.4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 11 июля 2025 года.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Ф.И.О.;
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Ф.И.О.;
9. Ф.И.О.;
10. Ф.И.О.;
11. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О.;
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Формулировка принятого решения по вопросу № 12 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Информация о ценных бумагах
ISIN
Наименование ценной бумаги
Эмитент
Регистрационный номер
Дата регистрации
Тип бумаги
Категория бумаги
Депозитарный код выпуска
Реестродержатель
RU000A0JP5V6
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
10401000B
29.09.2006
акции
обыкновенные
VTBR/04
АО ВТБ Регистратор
RU000A0JP5V6
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) (дробная часть)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
10401000B
29.09.2006
акции
обыкновенные
VTBR/04/DR
АО ВТБ Регистратор
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.